آخرین اخبار
نتایج جستجوی برچسب : پولشویی
فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
۱۱هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شد
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پارسال ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند
اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.
